Regulamentos bancários

Conheça o seu cliente

Conheça o seu cliente (KYC) é uma convenção internacional praticada por bancos e outras empresas públicas para validar a identidade de pessoas e empresas com as quais fazemos negócios. A prática está no local para ajudar a prevenir a fraude de identidade roubo, lavagem de dinheiro e financiamento de entidades indesejáveis, tais como grupos terroristas etc.

Stanbic IBTC Banco está empenhado em erradicar uma fraude e atividades criminosas. Como tal, são necessários para obter a prova da identidade de todos os nossos clientes. Sempre que você realizar transações com o banco que você vai precisar para produzir uma carteira de motorista válida, carteira de identidade ou passaporte como prova de identidade.

Em junho de 1999, o Comité de Basileia apresentou uma proposta de um novo quadro de Adequação de Capital para substituir o Acordo de 1988.

Em 26 de junho de 2004, após ampla interação com bancos e grupos da indústria, o Comité de Basileia publicou a Convergência Internacional de Mensuração e Padrões de Capital de Capital: um acordo revisto, o novo quadro de adequação de capital, conhecido como Basileia II.

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